La jueza en lo penal de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, ampli\u00f3 la imputaci\u00f3n contra la socia fundadora de Conexi\u00f3n Ganadera Ana Iewdiukow, por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversi\u00f3n y transferencia, y dispuso su prisi\u00f3n preventiva hasta el 10 de febrero.<\/p>\n\n\n\n
Olivera tom\u00f3 esa decisi\u00f3n tras cinco horas de audiencia en las que fue determinante la presentaci\u00f3n por parte del fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodr\u00edguez, de dos nuevos elementos en la investigaci\u00f3n penal: el hallazgo de un apartamento en Madrid a nombre de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow y la detecci\u00f3n, por parte de una de las agencias de inteligencia espa\u00f1ola, de la apertura de una cuenta en el Open Bank, un banco 100% online del Grupo Santander, que fue abierta y cerrada el 29 de agosto de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Los dos elementos fueron puestos en conocimiento de la defensa de Iewdiukow un d\u00eda antes de la audiencia, cuando el fiscal Rodr\u00edguez present\u00f3 ante la jueza Olivera una solicitud de ampliaci\u00f3n de un exhorto a Espa\u00f1a para profundizar en la informaci\u00f3n sobre esos elementos aportados a la fiscal\u00eda en el marco de la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n
Lo primero que se discuti\u00f3 en la audiencia fue la pertinencia de la ampliaci\u00f3n de la formalizaci\u00f3n por estafa que pesa sobre Iewdiukow desde julio de este a\u00f1o por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversi\u00f3n y transferencia.<\/p>\n\n\n\n
La jueza coincidi\u00f3 con el fiscal Rodr\u00edguez en que los 13 giros enviados a Espa\u00f1a desde la cuenta de Carrasco constituyen evidencia suficiente para comenzar una investigaci\u00f3n por el delito de lavado de activos. Rechaz\u00f3, adem\u00e1s, los argumentos de la defensa de Iewdiukow \u2013que llevan adelante Jorge Barrera, Marianella Melgar y Joaqu\u00edn Toyos\u2013, que se centr\u00f3 en plantear que la imputada utiliz\u00f3 el dinero por creerlo leg\u00edtimo y en se\u00f1alar que los balances de la empresa eran positivos cuando se realizaron los giros.<\/p>\n\n\n\n
La defensa se\u00f1al\u00f3 que seis de los 13 giros fueron realizados a otras cuentas a Espa\u00f1a y no a la de Iewdiukow. El fiscal Rodr\u00edguez rechaz\u00f3 esta afirmaci\u00f3n al considerar que Iewdiukow hizo usufructo del dinero transferido y que ese dinero procede de Conexi\u00f3n Ganadera, de \u201cinversores que, confiados y enga\u00f1ados, segu\u00edan entregando su capital\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Los giros fueron transferidos entre el 28 de junio de 2022 y el 26 de febrero de 2024 desde la cuenta de Carrasco a una de Iewdiukow en el banco BBVA en Espa\u00f1a y a otras de terceros en Espa\u00f1a. En total fueron girados 2.357.376 euros. La fiscal\u00eda ten\u00eda la informaci\u00f3n, aportada por la defensa de Iewdiukow, de que hab\u00edan comprado un apartamento en Madrid por 1.182.713 euros, por lo que la convoc\u00f3 a declarar el 6 de octubre ante el fiscal Rodr\u00edguez para explicar el destino de los 1.174.662 euros restantes, que fueron detectados en dos informes de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero del Banco Central del Uruguay de junio y agosto de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Durante la argumentaci\u00f3n a favor de la prisi\u00f3n preventiva para Iewdiukow, el fiscal Rodr\u00edguez se\u00f1al\u00f3 que en las \u00faltimas horas se envi\u00f3 la ampliaci\u00f3n de un exhorto a Espa\u00f1a porque Inteligencia detect\u00f3 la existencia de otro inmueble en Madrid, que habr\u00eda sido adquirido por el matrimonio Carrasco, adem\u00e1s de la apertura de una cuenta bancaria que fue abierta y cerrada el mismo d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Fueron varias las discusiones jur\u00eddicas durante el debate. Una de ellas gir\u00f3 en torno a si, tal como argument\u00f3 la fiscal\u00eda, al omitir informaci\u00f3n sobre la existencia de los giros a Espa\u00f1a y el nuevo apartamento, Iewdiukow incurr\u00eda en una forma de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n, o si esto formaba parte del derecho del imputado a no autoincriminarse, posici\u00f3n que sostuvieron la jueza y la defensa encabezada por Barrera.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa sede a partir de lo que escuch\u00f3 en esta audiencia entendi\u00f3 que corresponde hacer lugar a la cautela\u201d, le dijo la jueza Olivera a Iewdiukow, quien permaneci\u00f3 casi sin moverse durante toda la audiencia y hasta la definici\u00f3n de su prisi\u00f3n preventiva, cuando comenz\u00f3 a intercambiar comentarios con el abogado Toyos.<\/p>\n\n\n\n
Olivera argument\u00f3 que ni la omisi\u00f3n de informaci\u00f3n ni la existencia de otro apartamento en Madrid configura un potencial entorpecimiento de la investigaci\u00f3n, pero s\u00ed lo es la apertura de la cuenta bancaria. \u201cUsted tiene el derecho a guardar silencio; ese derecho no podemos violentarlo, no podemos basar el peligro de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n en su omisi\u00f3n de decirle al fiscal que eventualmente habr\u00eda adquirido un apartamento o abierto una cuenta en este banco\u201d, se\u00f1al\u00f3. En cuanto al apartamento, Olivera explic\u00f3 que no ve c\u00f3mo podr\u00eda, estando en arresto domiciliario, intentar vender el apartamento sobre el que hay un pedido de embargo. \u201cPero cuando llegamos a lo de la apertura de la cuenta, ah\u00ed s\u00ed\u201d, dijo, y explic\u00f3 que esto se detect\u00f3 \u201ccon posterioridad a haberse adoptado la medida\u201d de prisi\u00f3n domiciliaria, lo que, seg\u00fan la jueza, \u201cquiere decir que la medida menos gravosa no fue suficiente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLo que se pretende salvaguardar es un proceso con el que se arribe a un juicio justo\u201d, se\u00f1al\u00f3 la jueza. \u201cNo era lo que pensaba primariamente cuando entr\u00e9 a la audiencia […] pero, ante los hechos que el fiscal anunci\u00f3 en esta audiencia, est\u00e1n dados los elementos para imponer la medida cautelar\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Durante la solicitud de revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n de la jueza, Barrera reclam\u00f3 que se mantuviera la prisi\u00f3n domiciliaria mientras se confirma la existencia de esa cuenta y se\u00f1al\u00f3 que se trata de un error de la fiscal\u00eda. \u201cSi esa cuenta se abri\u00f3 el 29 de agosto, cuando llegue el exhorto me voy a allanar a prisi\u00f3n preventiva\u201d, ofreci\u00f3, pero sus consideraciones no fueron tomadas en cuenta por la jueza, ante lo cual el abogado anunci\u00f3 que apelar\u00e1 la decisi\u00f3n, tanto en lo referente a la formalizaci\u00f3n por lavado de activos como a la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n
*Pablo Manuel M\u00e9ndez para La Diaria<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La jueza en lo penal de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, ampli\u00f3 la imputaci\u00f3n contra la socia fundadora de Conexi\u00f3n Ganadera Ana Iewdiukow,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5011,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"La jueza en lo penal de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, ampli\u00f3 la imputaci\u00f3n contra la socia fundadora de Conexi\u00f3n Ganadera Ana Iewdiukow, por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversi\u00f3n y ...","jetpack_publicize_feature_enabled":false,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-5010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-del-pais"],"author_meta":{"display_name":"Portal","author_link":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/author\/admin_port\/"},"featured_img":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ESPOSA-conexion-ganadera-300x192.png","jetpack_publicize_connections":[],"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["Del pa\u00eds<\/a>"],"unlinked":["Del pa\u00eds<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Publicado 6 meses hace","modified":"Actualizado 6 meses hace"},"absolute_dates":{"created":"Publicado el octubre 30, 2025","modified":"Actualizado el octubre 30, 2025"},"absolute_dates_time":{"created":"Publicado el octubre 30, 2025 10:18 am","modified":"Actualizado el octubre 30, 2025 10:18 am"},"featured_img_caption":"","series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5010"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5010\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5012,"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5010\/revisions\/5012"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5011"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portaldeyoung.uy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}